Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Descripción del programa

Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Objetivo

Desarrolla tus capacidades para construir, valorar e implementar un programa de ética y cumplimiento en tus instituciones. Asimismo, obtén la certificación internacional por cursar el programa otorgada por Legal, Ethics and Compliance (LEC).


Beneficios del programa

  • Desarrollarás y pondrás en práctica estrategias para detectar el fraude al interior de la empresa.
  • Serás capaz de gestionar la formulación de criterios que sustenten un comportamiento ético ante situaciones complejas.
  • Reconocerás el marco jurídico nacional e internacional que sanciona y persigue los actos de corrupción cometidos por empresas, ejecutivos y servidores públicos.


Dirigido a

Oficiales de ética y cumplimiento; dueños de empresas; directores financieros, legales, de auditoría interna o externa y de operaciones o procesos de desarrollo sustentable.


Contenido del programa

La Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional consta de seis módulos, que suman 96 horas de estudio en total.

Módulo 1. Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo (16 horas)

  • Necesidad de la ética en las organizaciones.
  • Ética empresarial.
  • Cumplimiento y ética empresarial.
  • Ética, cumplimiento y responsabilidad social.
  • Prospectiva.
  • Ejemplos de casos reales de las consecuencias de la falta de cumplimiento corporativo. (invitados especiales).

Módulo 2. Marco Jurídico Nacional Anticorrupción (16 horas)

  • Reformas a las leyes en materia de anticorrupción de 2012 a 2014.
  • Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
  • Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
  • Disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
  • Disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
  • Disposiciones del Código Penal Federal.
  • Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley antilavado).

Módulo 3. Marco Jurídico Internacional Anticorrupción (16 horas)

  • Marco jurídico internacional anti corrupción.
  • Tratados internacionales.
  • Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
  • Convención Interamericana contra la corrupción de la organización de los Estados Americanos.
  • Ley de prácticas corruptas en el extranjero. Estados Unidos de América. (FCPA, por sus siglas en inglés).
  • Ley contra el soborno en el Reino Unido. (UKBA por sus siglas en inglés).

Módulo 4. Prevención y Detección de Fraude (16 horas)

  • Definición de fraude.
  • Introducción y aplicación de la contabilidad forense.
  • Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros.
  • Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude.
  • Técnicas de investigación corporativa.
  • Colaboración entre abogados y auditores forenses.

Módulo 5. Elaboración de un Programa de Cumplimiento Corporativo (16 horas)

  • Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa.
  • La política del departamento de justicia de los Estados Unidos y de la comisión de valores en casos de violaciones a la FCPA.
  • Siete pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo.

Módulo 6. Programa de Certificación Internacional: Essentials of Ethics and Compliance (16 horas)

  • Ética y cumplimiento de LEC.
  • ¿Cuáles son las cuestiones sectoriales que conforman E + C?
  • Guía de mejores prácticas de la OCDE, Brasil, Federal Sentencing Guidelines y otros órganos gubernamentales y civiles de América Latina.
  • Casos prácticos de estudio.
  • Dilemas presentados por un Senior Compliance Officer y equipo.
  • Examen para la obtención de la certificación LEC.
Esta institución educativa ofrece programas en:
  • Español


Última actualización October 31, 2018
Duración y Precio
Este curso es En campus
Start Date
Fecha de inicio
dic. 6, 2018
feb. 23, 2019
Duration
Duración
96 horas
Tiempo Parcial
Tiempo completo
Price
Precio
83,500 MXN
Information
Deadline
Locations
México - Ciudad de México, Ciudad de México
Fecha de inicio : feb. 23, 2019
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
México - Buenavista, Estado de México
Fecha de inicio : mayo 25, 2019
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
México - Santa Fe, Nuevo México
Fecha de inicio : junio 29, 2019
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
México - Santiago de Querétaro, Querétaro
Fecha de inicio : dic. 6, 2018
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
Dates
dic. 6, 2018
México - Santiago de Querétaro, Querétaro
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
feb. 23, 2019
México - Ciudad de México, Ciudad de México
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
mayo 25, 2019
México - Buenavista, Estado de México
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
junio 29, 2019
México - Santa Fe, Nuevo México
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto